12月27日金融一线音书开云kaiyun，中国东谈主民银行连云港市分行行政处罚决定信息公示线路出，江苏灌南农村生意银行股份有限公司因违抗账户管理限定；违抗数据安全管理限定；违抗东谈主民币反假限定；违抗代理国库限定；违抗信用信息网罗、提供、查询及干系管理限定；未按限定捏行客户身份识别义务；未按限定报送大额来回约略可疑来回诠释，受到劝诫，并处罚金97.5万元。
李某（时任江苏灌南农村生意银行股份有限公司信贷管理部总司理）对违抗信用信息网罗、提供、查询及干系管理限定负有累赘，被罚金4.1万元；杨某玉（时任江苏灌南农村生意银行股份有限公司运营管理部总司理）对未按限定捏行客户身份识别义务，未按限定报送大额来回约略可疑来回诠释负有累赘，被罚金4.5万元。
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序号 |
当事东谈主称呼（姓名、职务） |
行政处罚决定书文号 |
罪人当作类型 |
行政处罚试验 |
作出行政处罚决定机关称呼 |
作出行政处罚决定日历 |
公示期限（自公示起计较） |
备注 |
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1 |
李某（时任江苏灌南农村生意银行股份有限公司信贷管理部总司理） |
连银罚决字〔2024〕1号 |
对江苏灌南农村生意银行股份有限公司以下罪人当作负有累赘： 违抗信用信息网罗、提供、查询及干系管理限定。 |
罚金4.1万元。 |
中国东谈主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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2 |
江苏灌南农村生意银行股份有限公司 |
连银罚决字〔2024〕2号 |
违抗账户管理限定；违抗数据安全管理限定；违抗东谈主民币反假限定；违抗代理国库限定；违抗信用信息网罗、提供、查询及干系管理限定；未按限定捏行客户身份识别义务；未按限定报送大额来回约略可疑来回诠释。 |
劝诫，并处罚金97.5万元。 |
中国东谈主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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3 |
杨某玉（时任江苏灌南农村生意银行股份有限公司运营管理部总司理） |
连银罚决字〔2024〕3号 |
对江苏灌南农村生意银行股份有限公司以下罪人当作负有累赘： 未按限定捏行客户身份识别义务；未按限定报送大额来回约略可疑来回诠释。 |
罚金4.5万元。 |
中国东谈主民银行连云港市分行 |
2024年12月19日 |
三年 |
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